Ngày 29/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành Trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Sàn này bị tổ chức FCA tố cáo vì tự nhận mình có giấy phép từ cơ quan này, nhưng thực tế là không. Từng bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo. Chính vì vậy, dù bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản hay sản xuất máy móc công nghiệp, bạn cũng có thể tìm tới những cộng đồng crowdfunding để gọi vốn. Tại Việt Nam, đa phần các startup kêu gọi crowdfunding đều liên quan tới công nghệ hoặc xuất bản sách, tuy nhiên thực tế mô hình này áp dụng cho tất cả lĩnh vực trong cuộc sống, miễn là ý tưởng của bạn khả thi và đủ thu hút.

sàn gọi vốn lừa đảo

Lịch sử bắt đầu của dự án crowdfunding là mô hình quỹ tín dụng cho các hộ gia đình nông thôn nhỏ của Ireland khi họ không thể tiếp cận được ngân hàng. Quỹ này cho những người nông dân vay những khoản tiền nhỏ để sản xuất và kinh doanh. Người vay sau khi làm ăn có lời họ trả cả vốn và đóng góp một phần lợi nhuận để góp vào quỹ này. Số tiền quỹ này quản lý lại tiếp tục cho những người nông dân khác vay. Một trong những dấu hiệu lừa đảo thấy rõ nhất ở các broker chính là việc gây khó dễ cho trader ở khâu rút tiền và thời gian rút tiền rất lâu. Tiền nạp vào tài khoản thì rất nhanh, nhưng rút ra thì lại vô cùng khó, kéo dài đến 5, 6 ngày, có khi đến vài chục ngày.

Chỉ Báo Zigzag Là Gì? Cách Dùng Nó Trong Giao Dịch Forex

Tại Việt Nam ngoài các đối tượng được phép kinh doanh ngoại hối theo quy định của pháp luật thì bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các sàn Forex uy tín hiện nay sẽ đều được kiểm soát cũng như được cấp phép bởi các cơ quan, tổ chức tài chính hàng đầu thế giới. Thường các sàn cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro đều là các sàn lừa đảo. Bởi, trong bất cứ đầu tư giao dịch nào cũng tồn tại rủi ro cả. Nhưng vì, những lời mời gọi quá hấp dẫn với lợi nhuận siêu cao đánh thẳng vào tâm lý của họ nên chọn đầu tư mà không cần cân nhắc. Nhưng rồi, họ lại nhận cái kết siêu đắng không hề như mơ.

sàn gọi vốn lừa đảo

Cụ thể, theo đơn vị này, gần đây người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang có xu hướng tham gia đầu tư mạnh vào chứng khoán và cổ phiếu thông qua các sàn môi giới chứng khoán, đầu tư tài chính quốc tế. Việc này kéo theo nhiều vụ việc lừa đảo qua các “sàn chứng khoán quốc tế” xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các sàn này được quảng cáo nhiều trên các nền tảng xã hội có đông đảo người dùng như Facebook, YouTube, Twitter… và thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi. Thực ra, một sàn giao dịch chứng khoán tốt họ cũng có đội ngũ nhân viên tư vấn hùng hậu và chịu tìm kiếm khách hàng mới qua việc chào mời. Việc cam kết thu hồi lợi nhuận siêu khủng trong một phi vụ đầu tư nhiều may rủi rõ ràng đã có dấu hiệu bất thường ở sàn chứng khoán đó.

Sau 1 Năm Kìm Kẹp, Trung Quốc Kêu Gọi Ngân Hàng Hỗ Trợ Ngành Địa Ốc

Các sàn giao dịch không uy tín thường sẽ làm giả các thông tin và các thông tin bạn có thể tìm hiểu được rất ít cũng như không rõ ràng. Bởi thực tế hầu hết các nhà đầu tư sẽ có rất ít thậm chí là không có thông tin lẫn kiến thức đủ để kiếm chứng được những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán mình định tham gia có thực sự an toàn hay không. Có bao giờ bạn bất ngờ vì nhân viên của một sàn forex nào đó gọi điện cho bạn và giới thiệu về chương trình giao dịch ủy thác, tư vấn đặt lệnh hay mời bạn mở tài khoản giao dịch chưa? Vậy bạn có thắc mắc tại sao sàn đó lại có thông tin của bạn không? Đơn giản thôi, thông tin cá nhân của bạn đã được một tổ chức nào đó mà bạn đã từng đăng ký thông tin và bán lại cho broker. Các broker uy tín họ không cần phải cực khổ đi tìm khách hàng mà khách hàng sẽ tự tìm đến họ.

sàn gọi vốn lừa đảo

Nếu chẳng may bạn bị lừa trắng tay thì kể cả chính phủ hay cơ quan nào cũng không giúp bạn được. Thời gian qua có một vài phản hồi tố cáo mạnh mẽ việc sàn ASX Markets ôm lệnh, lừa đảo, không thanh khoản. Theo những thông tin này thì nhân viên ASX Markets ban đầu rất nhiệt tình tư vấn. Thật ra nhiều tổ chức khác đặt tên sàn giống như vậy và chúng là lừa đảo thực thụ nên gây ra các hiểu nhầm. Cái này cũng gây khó cho các trader bởi broker uy tín thì thường bị mạo danh. Điều này thậm chí đến các thị trường chứng khoán kết hợp trên thế giới chưa từng triển khai được.

Vừa Giảm Được Vài Trăm Đồng, Giá Xăng Có Thể “quay Xe” Tăng Trở Lại

Nhiều sàn lại dùng thủ thuật cấp phép giả mạo của các tổ chức tài chính. Không biết vì sao họ có thể lấy được những giấy phép này và quảng cáo rầm rộ trong khi nhà đầu tư đều cho rằng miễn có giấy phép hoạt động của tổ chức hợp lý là được. Một sàn giao dịch uy tín thì dù đôi khi có gặp trục trặc trong vấn đề thanh khoản thì cuối cùng bạn vẫn có thể rút được tiền như mong muốn. Thậm chí nhiều sàn lừa đảo còn tinh vi khi làm giả giấy phép của những cơ quan uy tín quốc tế. Vì vậy, nếu là trader mới thiếu kiến thức bạn rất dễ bị các sàn “lùa” mà không hay biết. Với sự phát triển của Internet, mọi người giao tiếp với nhau trên mạng nhiều hơn, nắm bắt thông tin nhanh hơn và xa hơn.

Còn tại Việt Nam, Ig9 là trang crowdfunding đầu tiên tại thị trường Việt Nam, Ig9 ra mắt năm 2013. Nói ngắn gọn, crowdfunding là hình thức kêu gọi sự góp đỡ của cộng đồng để giúp chủ một dự án hay người nghĩ ra một ý tưởng hoàn thành những dự án hay sản phẩm của họ khi họ có ý tưởng nhưng lại không có tiền để thực hiện dự án của mình. Để nạp vốn vào tài khoản MT4, người chơi sẽ đăng ký tài khoản MT4 và nhóm lừa đảo này dùng phần mềm để truy cập và nạp vốn, tuỳ theo nước sở tại, sẽ hiện ra những tài khoản trung gian nhận tiền của người chơi khi nạp và chuyển vào tài khoản MT4. Sàn GKFX vẫn đang hoạt động giao dịch sôi nổi với tổng khối lượng 300 triệu USD.

Bee Token Là Gì? Review Chi Tiết Về Đồng Bee Token Và Dự Án Bee Network

Những nhà đầu tư non tay là con mồi béo bở để khai thác bởi các tổ chức bịp trắng trợn. Âu đó cũng là điều dễ hiểu, chủ yếu bạn đọc những thông tin này sớm hay trễ mà thôi. Tuy nhiên, nhiều cảnh báo nguy cơ các sàn BO lừa đảo dấy lên tâm lý của nhà đầu tư Việt.

sàn gọi vốn lừa đảo